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       中国银监会绍兴监管分局行政处罚信息公开表(中国建设银行绍兴分行)行政处罚决定书文号绍银监罚决字〔2018〕28号被处罚当事人姓名或名称个人姓名单位名称中国建设银行绍兴分行法定代表人(主要负责人)姓名李晓虹主要违法违规事实(案由)员工管理不到位;内控管理制度建设不到位;内控管理制度执行不到位;违规办理网银业务;违规办理存折损坏换折业务行政处罚依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条行政处罚决定罚款人民币250万元作出处罚决定的机关名称中国银监会绍兴监管分局作出处罚决定的日期年12月20日北京12月29日讯 银保监会网站昨日公布的株洲银监分局行政处罚信息公开表(株银监罚决字〔2018〕12号、13号、14号)显示,湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司 (以下简称“湖南株洲珠江农商行”)违规办理商铺按揭贷款。中国银行业监督管理委员会株洲监管分局对其处以罚款人民币40万元。行政处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条。。


       (三)加强承兑保证金管理。银行应确保承兑保证金为货币资金,比例适当且及时足额到位,保证金未覆盖部分所要求的抵押、质押或第三方保证必须严格依法落实。应识别承兑保证金的资金来源,不得办理将贷款和贴现资金转存保证金后滚动申请银行承兑汇票的业务。保证金账户应独立设置,不得与银行其他资金合并存放。保证金管理应通过系统控制,不得挪用或随意提前支取。。
       

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        北京1月11日讯 银保监会网站今日公布的行政处罚信息公开表(冀银保监银罚决字〔2018〕1号、2号、3号、4号、5号)显示,国家开发银行河北省分行存在违规办理贷款业务;贷款风险分类不准确;内控不合规,未严格执行“审贷分离”原则三宗违法行为,被中国银保监会河北监管局罚款150万元。此外,李萱、刘越非、高文立、郑衍共四名相关责任人被罚。。
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